Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Подпорожьеагропромтехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187742, Ленинградская обл., Подпорожский район, пос. Важины, ул. Осташева, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701613969
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4711000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04342-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29076
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: кворум имеется; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня – ЗА единогласно;
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
вопрос № 2: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества г-на Чиркова Григория Владимировича в 18:00 часов в день государственной регистрации перехода права на 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Мется Форест Подпорожье» а ООО «УК ВЛП». Досрочно прекратить трудовой договор с Генеральным директором Общества г-ном Чирковым Григорием Владимировичем в связи с прекращением его полномочий в качестве Генерального директора Общества (пункт 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса России). Действие трудового договора Генерального директора Общества – г-на Чиркова Григория Владимировича прекращается в 18:00 часов в день государственной регистрации перехода права на 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Мется Форест Подпорожье» а ООО «УК ВЛП».
вопрос № 3: Назначить г-на Грабара Федора Евгеньевича, гражданина Российской Федерации, дата рождения …, паспорт …, на должность Генерального директора Общества с 18:00 часов дня, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права на 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Мется Форест Подпорожье» а ООО «УК ВЛП». Уполномочить Попова Илью Николаевича … заключить от имени Общества трудовой договор с Грабаром Федором Евгеньевичем;
доля участия Грабара Федора Евгеньевича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих Грабару Федору Евгеньевичу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%, 0%;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024 № б/н.
Советом директоров приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, гос.рег.№ 1-01-04342-D от 14.01.1993.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Г.В. Чирков
3.2. Дата 26.04.2024г.